വ്യാജ വിദ്യാഭ്യാസ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, കൃത്രിമ പ്രവൃത്തിപരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, വ്യാജ സാമ്പത്തിക രേഖകൾ, യു.എസ് സ്റ്റുഡന്റ്-വിസിറ്റർ വിസകൾ നേടുന്നതിനായി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ വ്യാജമായി പണം കാണിക്കൽ തുടങ്ങിയ ഗൂഢാലോചനകൾ ആരോപിച്ചുള്ള ഒന്നിലധികം എഫ്.ഐ.ആറുകളുടെ (FIR) അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ED) അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി, വ്യവസ്ഥാപിതമായി നടന്ന കുടിയേറ്റ-വിസ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ‘റെഡ് ലീഫ് ഇമിഗ്രേഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്’ (Red Leaf Immigration Private Limited), മറ്റ് ചിലർ എന്നിവർക്കെതിരെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതി ഫയൽ ചെയ്തു.
അമൻദീപ് സിംഗ്, പൂനം റാണി, അങ്കുർ കുമാർ കെഹാർ, നിതിൻ വിജ്, കമൽജോത് കൻസാൽ, ഓവർസീസ് പാർട്ണർ, രുദ്ര കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് എന്നിവരാണ് ഈ കേസിൽ പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ളത്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിലെ (PMLA) വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് ഇവർക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. ന്യൂഡൽഹിയിലെ യു.എസ് എംബസി നൽകിയ പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഞ്ചാബിലെയും ഡൽഹിയിലെയും പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒന്നിലധികം പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ടുകൾ (FIR) ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഇ.ഡി ഈ അന്വേഷണം നടത്തിയത്.
അന്വേഷണ ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കുന്നതനുസരിച്ച്, അമൻദീപ് സിംഗും പൂനം റാണിയും ചേർന്ന് നടത്തിയിരുന്ന റെഡ് ലീഫ് ഇമിഗ്രേഷൻ, ആവശ്യത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയോ സാമ്പത്തിക ശേഷിയോ ഇല്ലാത്ത വിസ അപേക്ഷകരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഒരു വ്യവസ്ഥാപിത വിസ തട്ടിപ്പ് ശൃംഖലയാണ് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിരുന്നത്. വിസ ആവശ്യകതകൾ വ്യാജമായി തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വ്യാജ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതാ രേഖകൾ, കൃത്രിമ പ്രവൃത്തിപരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, പഠന ഇടവേള മറയ്ക്കാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, താൽക്കാലിക സാമ്പത്തിക ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടാക്കി നൽകുന്നതിനായി പ്രതികൾ അപേക്ഷകരിൽ നിന്ന് വലിയ തുക ഈടാക്കിയിരുന്നു. വിദേശ സർവകലാശാലകളുമായും വിസ അധികൃതരുമായും ഉള്ള ആശയവിനിമയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ വിസ അപേക്ഷാ നടപടികളും നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് പ്രതികൾ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴിയായിരുന്നു.
അങ്കുർ കുമാർ കെഹാർ നടത്തിയിരുന്ന ‘ഓവർസീസ് പാർട്ണർ’, നിതിൻ വിജ് നടത്തിയിരുന്ന ‘രുദ്ര കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ്’ എന്നിവരുമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തി അപേക്ഷകർക്ക് സാമ്പത്തിക ശേഷിയുണ്ടെന്ന് വ്യാജമായി കാണിക്കുന്നതിനായി അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ താൽക്കാലികമായി പണം നിക്ഷേപിച്ചു നൽകിയിരുന്നു. ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ 154 വിസ അപേക്ഷകർക്ക് വ്യാജ സാമ്പത്തിക രേഖകൾ ഉണ്ടാക്കി നൽകി. ഇവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ കുറഞ്ഞ കാലയളവിലേക്ക് ഏകദേശം 40 ലക്ഷം രൂപ വീതം നിക്ഷേപിക്കുകയും തൊട്ടുപിന്നാലെ അത് പിൻവലിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇത്തരം പണ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തു നൽകുന്നതിന് പ്രതികൾ ഒരു അപേക്ഷകനിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 40,000 രൂപ വീതം ഈടാക്കിയിരുന്നു. ഒപ്പം, പരിശീലനമോ ജോലിയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത വിസ അപേക്ഷകർക്കായി ‘ഇൻഫോവിസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സൊല്യൂഷൻ’ എന്ന സ്ഥാപനം നടത്തിയിരുന്ന കമൽജോത് കൻസാൽ കൃത്രിമ ട്രെയിനിംഗ്, ഇന്റേൺഷിപ്പ്, പ്രവൃത്തിപരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കി നൽകിയതായും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്.
2025 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇ.ഡി പ്രതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളിലും ലോക്കറുകളിലും പരിശോധന നടത്തുകയും ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ, അനധികൃത ഇടപാടുകളുടെ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഡയറികൾ, കണക്കിൽപ്പെടാത്ത 19 ലക്ഷം രൂപ ക്യാഷ്, ഒരു കിലോഗ്രാം സ്വർണ്ണക്കട്ടി എന്നിവ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിലൂടെ ആകെ 2.14 കോടി രൂപ പ്രതികൾ സമ്പാദിച്ചതായാണ് ഇ.ഡി കണക്കാക്കുന്നത്. ഇതിൽ റെഡ് ലീഫ് ഇമിഗ്രേഷൻ 1.37 കോടി രൂപയും, ഓവർസീസ് പാർട്ണറും രുദ്ര കൺസൾട്ടൻസിയും ചേർന്ന് 61.60 ലക്ഷം രൂപയും, ഇൻഫോവിസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സൊല്യൂഷൻ 15 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് നിയമവിരുദ്ധമായി നേടിയത്. ഈ തുകയ്ക്ക് തുല്യമായ 2.14 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ ഏജൻസി താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടുകയും മരവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
